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Webinars - Mise à jour du calendrier
Le calendrier est ainsi modifié:- le sujet «Instructions et lignes directrices sur la façon de compléter le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) pour les personnes morales» sera présenté le 5 et 12 septembre.- le sujet «É...
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M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie participe à une réunion de haut niveau des membres du Comité MONEYVAL à Varsovie
Monsieur Jean CASTELLINI, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, aparticipé, le 25 avril 2023 à Varsovie, à une réunion de haut niveau organisée par le Ministèrepolonais des Finances et le Comité d’e...
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Rappel Ressources Webinars
Pour rappel les ressources liées aux webinars sont disponibles dans une rubrique dédiée:https://siccfin.mc/Lignes-Directrices-Guides-Pratiques-Vademecum/Ressources-Webinars
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Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques
Publication de l'Arrêté Ministériel n°2023-150 du 14mars 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n°2021‑703 du 8novembre 2021, modifié, relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre...
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GAFI - Parution d'un guide sur les bénéficiaires effectifs
Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons (2,44 Mo)
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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
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