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Toutes les Publications LCB/FT-C

17 août 2022 Publication

Orientations pour une approche fondée sur le risque dans le secteur de l'immobilier (GAFI 2022)

Le GAFI a publié en juillet 2022 desOrientations pour une approche fondée sur le risque dans le secteur de l'immobilier.Elles peuvent être consultées à partir du présent lien .(Références: Documentation GAFI (2022), Orientation...

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17 août 2022 Publication

Mise à jour ciblée de la mise en oeuvre des normes du GAFI concernant les actifs virtuels et les prestataires de services d'actifs virtuels

En juin 2022, le GAFI a publié un document intitulé Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs.Ce document est consultable à partir du lien suivant .Celui-ci met l'accent sur la règle de voy...

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06 mars 2022 Publication

Mise à jour du guide du GAFI pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels (VA) et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP)

En octobre 2021, le GAFI a mis à jour son Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des acti...

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23 juillet 2021 Publication

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques Lignes Directrices Génériques - V1 2021 (3,18 Mo)

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11 septembre 2020 Publication

Blanchiment d'argent et commerce illégal d'espèces sauvages

Le commerce illégal d'espèces sauvages est un crime organisé transnational majeur, qui génère des milliards de fonds criminels chaque année. Le Groupe d'action financière (GAFI) a mené une nouvelle étude pour fournir des orien...

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08 février 2018 Publication

Communiqués

Cette page contient des informations communiquées aux professionnels soumis à la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la coopération...

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08 février 2018 Publication

Guide à destination des associations

Guide de bonne conduite des associations eu égard au risque de financement du terrorisme.

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08 février 2018 Publication

Vigilance financière à l'encontre de DAECH

Les établissements assujettis sont invités à une vigilance particulière lorsque sont envisagées des transactions avec les zones territoriales contrôlées par cette entité terroriste.Des précisions complémentaires sont disponible...

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08 février 2018 Publication

Commerce Illicite de Biens Culturels

Cette page contient des appels à la vigilance au regard des risques de recel d'oeuvres d'art, d'objets archéologiques constituant le patrimoine culturel des certaines zones géographiques diffusés par l'Organisation des Nations...

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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO

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