Toutes les Publications LCB/FT-C
Orientations pour une approche fondée sur le risque dans le secteur de l'immobilier (GAFI 2022)
Le GAFI a publié en juillet 2022 desOrientations pour une approche fondée sur le risque dans le secteur de l'immobilier.Elles peuvent être consultées à partir du présent lien .(Références: Documentation GAFI (2022), Orientation...
Lire la suite de Lire la suiteMise à jour ciblée de la mise en oeuvre des normes du GAFI concernant les actifs virtuels et les prestataires de services d'actifs virtuels
En juin 2022, le GAFI a publié un document intitulé Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs.Ce document est consultable à partir du lien suivant .Celui-ci met l'accent sur la règle de voy...
Lire la suite de Lire la suiteMise à jour du guide du GAFI pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels (VA) et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP)
En octobre 2021, le GAFI a mis à jour son Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des acti...
Lire la suite de Lire la suiteLignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques
Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques Lignes Directrices Génériques - V1 2021 (3,18 Mo)
Lire la suite de Lire la suiteBlanchiment d'argent et commerce illégal d'espèces sauvages
Le commerce illégal d'espèces sauvages est un crime organisé transnational majeur, qui génère des milliards de fonds criminels chaque année. Le Groupe d'action financière (GAFI) a mené une nouvelle étude pour fournir des orien...
Lire la suite de Lire la suiteCommuniqués
Cette page contient des informations communiquées aux professionnels soumis à la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la coopération...
Lire la suite de Lire la suiteGuide à destination des associations
Guide de bonne conduite des associations eu égard au risque de financement du terrorisme.
Lire la suite de Lire la suiteVigilance financière à l'encontre de DAECH
Les établissements assujettis sont invités à une vigilance particulière lorsque sont envisagées des transactions avec les zones territoriales contrôlées par cette entité terroriste.Des précisions complémentaires sont disponible...
Lire la suite de Lire la suiteCommerce Illicite de Biens Culturels
Cette page contient des appels à la vigilance au regard des risques de recel d'oeuvres d'art, d'objets archéologiques constituant le patrimoine culturel des certaines zones géographiques diffusés par l'Organisation des Nations...
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