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AML / CFT Informations

06 March 2022 Publication

Mise à jour du guide du GAFI pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels (VA) et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP)

En octobre 2021, le GAFI a mis à jour son Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des acti...

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23 July 2021 Publication

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques Lignes Directrices Génériques - V1 2021 (3.18 MB)

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11 September 2020 Publication

Blanchiment d'argent et commerce illégal d'espèces sauvages

Le commerce illégal d'espèces sauvages est un crime organisé transnational majeur, qui génère des milliards de fonds criminels chaque année. Le Groupe d'action financière (GAFI) a mené une nouvelle étude pour fournir des orien...

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08 February 2018 Publication

Financial vigilance against ISIL

The liable establishments are invited in a particular vigilance when are envisaged transactions with the territorial zones controlled by this terrorist entity.Additional precisions are available on the attached publication whic...

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08 February 2018 Publication

Communications

This page contains information made available to entities and persons required to comply with Act 1.362 dd 3/8/2009 on the fight against money laundering and terrorist financing acquired through international cooperation betwee...

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08 February 2018 Publication

Guide à destination des associations

Guide de bonne conduite des associations eu égard au risque de financement du terrorisme.

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08 February 2018 Publication

Illicit trade of works of art

This page contains calls to vigilance with regard to the risks of concealment of works of art, archaeological objects constituing the cultural heritage of certain geographical areas disseminated by the United Nations and the In...

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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Phone number : (+377) 98 98 42 22
Fax number : (+377) 98 98 42 24
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