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AML / CFT Informations

17 August 2022 Publication

Orientations pour une approche fondée sur le risque dans le secteur de l'immobilier (GAFI 2022)

Le GAFI a publié en juillet 2022 desOrientations pour une approche fondée sur le risque dans le secteur de l'immobilier.Elles peuvent être consultées à partir du présent lien .(Références: Documentation GAFI (2022), Orientation...

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17 August 2022 Publication

Mise à jour ciblée de la mise en oeuvre des normes du GAFI concernant les actifs virtuels et les prestataires de services d'actifs virtuels

En juin 2022, le GAFI a publié un document intitulé Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs.Ce document est consultable à partir du lien suivant .Celui-ci met l'accent sur la règle de voy...

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06 March 2022 Publication

Mise à jour du guide du GAFI pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels (VA) et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP)

En octobre 2021, le GAFI a mis à jour son Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des acti...

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23 July 2021 Publication

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques Lignes Directrices Génériques - V1 2021 (3.18 MB)

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11 September 2020 Publication

Blanchiment d'argent et commerce illégal d'espèces sauvages

Le commerce illégal d'espèces sauvages est un crime organisé transnational majeur, qui génère des milliards de fonds criminels chaque année. Le Groupe d'action financière (GAFI) a mené une nouvelle étude pour fournir des orien...

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08 February 2018 Publication

Financial vigilance against ISIL

The liable establishments are invited in a particular vigilance when are envisaged transactions with the territorial zones controlled by this terrorist entity.Additional precisions are available on the attached publication whic...

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08 February 2018 Publication

Communications

This page contains information made available to entities and persons required to comply with Act 1.362 dd 3/8/2009 on the fight against money laundering and terrorist financing acquired through international cooperation betwee...

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08 February 2018 Publication

Guide à destination des associations

Guide de bonne conduite des associations eu égard au risque de financement du terrorisme.

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08 February 2018 Publication

Illicit trade of works of art

This page contains calls to vigilance with regard to the risks of concealment of works of art, archaeological objects constituing the cultural heritage of certain geographical areas disseminated by the United Nations and the In...

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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

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Fax number : (+377) 98 98 42 24
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