AML / CFT Informations
Orientations pour une approche fondée sur le risque dans le secteur de l'immobilier (GAFI 2022)
Le GAFI a publié en juillet 2022 desOrientations pour une approche fondée sur le risque dans le secteur de l'immobilier.Elles peuvent être consultées à partir du présent lien .(Références: Documentation GAFI (2022), Orientation...
Read more of Read moreMise à jour ciblée de la mise en oeuvre des normes du GAFI concernant les actifs virtuels et les prestataires de services d'actifs virtuels
En juin 2022, le GAFI a publié un document intitulé Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs.Ce document est consultable à partir du lien suivant .Celui-ci met l'accent sur la règle de voy...
Read more of Read moreMise à jour du guide du GAFI pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels (VA) et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP)
En octobre 2021, le GAFI a mis à jour son Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des acti...
Read more of Read moreLignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques
Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques Lignes Directrices Génériques - V1 2021 (3.18 MB)
Read more of Read moreBlanchiment d'argent et commerce illégal d'espèces sauvages
Le commerce illégal d'espèces sauvages est un crime organisé transnational majeur, qui génère des milliards de fonds criminels chaque année. Le Groupe d'action financière (GAFI) a mené une nouvelle étude pour fournir des orien...
Read more of Read moreFinancial vigilance against ISIL
The liable establishments are invited in a particular vigilance when are envisaged transactions with the territorial zones controlled by this terrorist entity.Additional precisions are available on the attached publication whic...
Read more of Read moreCommunications
This page contains information made available to entities and persons required to comply with Act 1.362 dd 3/8/2009 on the fight against money laundering and terrorist financing acquired through international cooperation betwee...
Read more of Read moreGuide à destination des associations
Guide de bonne conduite des associations eu égard au risque de financement du terrorisme.
Read more of Read moreIllicit trade of works of art
This page contains calls to vigilance with regard to the risks of concealment of works of art, archaeological objects constituing the cultural heritage of certain geographical areas disseminated by the United Nations and the In...
Read more of Read more
Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling
March 2022 - FATF Report on BC/FT Risks Associated with Migrant SmugglingThe report identifies the most common methods of transferring and laundering the proceeds of migrant smuggling, and makes a number of recommendations and...
Read more of Read more
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth
98000 MONACO
Fax number : (+377) 98 98 42 24
