AML / CFT Informations
Mise à jour du guide du GAFI pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels (VA) et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP)
En octobre 2021, le GAFI a mis à jour son Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des actifs virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).Guide 2019 pour une approche fondée sur le risque des acti...
Read more of Read moreLignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques
Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques Lignes Directrices Génériques - V1 2021 (3.18 MB)
Read more of Read moreBlanchiment d'argent et commerce illégal d'espèces sauvages
Le commerce illégal d'espèces sauvages est un crime organisé transnational majeur, qui génère des milliards de fonds criminels chaque année. Le Groupe d'action financière (GAFI) a mené une nouvelle étude pour fournir des orien...
Read more of Read moreFinancial vigilance against ISIL
The liable establishments are invited in a particular vigilance when are envisaged transactions with the territorial zones controlled by this terrorist entity.Additional precisions are available on the attached publication whic...
Read more of Read moreCommunications
This page contains information made available to entities and persons required to comply with Act 1.362 dd 3/8/2009 on the fight against money laundering and terrorist financing acquired through international cooperation betwee...
Read more of Read moreGuide à destination des associations
Guide de bonne conduite des associations eu égard au risque de financement du terrorisme.
Read more of Read moreIllicit trade of works of art
This page contains calls to vigilance with regard to the risks of concealment of works of art, archaeological objects constituing the cultural heritage of certain geographical areas disseminated by the United Nations and the In...
Read more of Read more
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth
98000 MONACO
Fax number : (+377) 98 98 42 24
