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Diffusion d'un reportage suite à la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo
Suite à la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo, un reportage a été mis en ligne sur le site internet de monacochannel.mc. Celui-ci peut être visionné en cliquant sur ce lien .
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Nouvelle Dépêche
A l'occasion de la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo, le SICCFIN a décrit le déroulement de l'ENR 2 et exposé l'analyse de la menace, l'analyse de vulnérabilité nationale et l'anal...
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Monaco / Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervision
Le 23 juillet dernier, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), et son homologue luxembourgeois M. Claude MARX, Directeur de la Commission de Surveillance du Se...
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Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques
Les présentes lignes directrices sont destinées à l’ensemble des professionnels assujettis monégasques relevant de la supervision du SICCFIN afin de les sensibiliser et les accompagner dans la mise en œuvre de leur dispositif d...
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Signing of a protocol between the Monegasque Association of Financial Activities (AMAF) and the Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)
On Monday 5th July, under the chairmanship of the Government Councillor-Minister of the Department of Finance and the Economy, Mr Jean CASTELLINI, a protocol was signed at the Ministry of State with the aim of organising and mo...
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Signature d’un protocole entre L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)
Lundi 5 juillet s’est déroulée au Ministère d’État, sous la Présidence du Conseiller de Gouvernement-Ministre du Département des Finances et de l’Économie, M. Jean CASTELLINI, la signature d’un protocole ayant pour objet d'orga...
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Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit
FI-Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit 30-06-2021 (1) (553.55 kB)
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MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la Principauté
Le 16 juin dernier, le Secrétariat Général de MONEYVAL poursuivait son 5ème cycle d’évaluation de la Principauté de Monaco avec une formation sur le processus d’évaluation à l’intention des autorités et des assujettis. Cette se...
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Interview du Directeur du SICCFIN : La régulation, facteur de confiance et d'attractivité
Interview Monte-Carlo SBM Society (170.58 kB)
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Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales
L’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 prévoit la mise en place d’une liste nationale, regroupant l’ensemble des personnes physiques et morales, entités ou organismes devant faire l’objet d’une procédure de gel des fo...
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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth
98000 MONACO
Fax number : (+377) 98 98 42 24
