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30 May 2022 Dépêche

Versions traduites en anglais de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée.

Les versions traduites en anglais de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, sont désormais disponibles:- Loi n° 1.362du 3 août 2009, modifiée (anglais);...

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10 May 2022 Dépêche

Parution de l'Arrêté Ministériel n° 2022-234 relatif à la liste des Etats ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques

Parution de l'Arrêté ministériel n° 2022-234 portant modification de l’Arrêté Ministériel n° 2021-703 du 8 novembre 2021 relatif à la liste des Etats ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitau...

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01 May 2022 Communiqué de presse

2ème réunion du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 avril 2022

2ème réunion du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 avril 2022Ce matin, sous la présidence du Ministre d’Etat, Pierre Dartout, s’est tenue la 2ème réunio...

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29 April 2022 Dépêche

SICCFIN – Coopération Internationale

A l’invitation de ses homologues de l’Autorité de Supervision et d’Information Financière du Vatican (ASIF) et de l’Unité d’Information Financière Italienne (UIF) et dans le cadre de la politique de coopération internationale q...

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22 April 2022 Dépêche

Vademecum

Afin de faciliter votre navigation sur le site internet du SICCFIN et de trouver plus aisément les ressources mises à votre disposition, il a été rédigé à votre attention un VADEMECUM destiné à vous permettre d'accéder en un cl...

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22 April 2022 Dépêche

World AI Cannes Festival (WAICF) des 14, 15 et 16 avril 2022

Le responsable du Pôle « actifs virtuels» a participé au World AI Cannes Festival (WAICF) les 14, 15 et 16 avril 2022 aux fins de s’informer des dernières innovations en matière d’intelligence artificielle et des enjeux économi...

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2022-04-06 14_11_26-Lignes Directrices et Guides Pratiques _ SICCFIN - Service d'Information et de C
06 April 2022 Dépêche

Mise à jour du site internet du SICCFIN

Le site internet du SICCFIN s'est doté d'une nouvelle rubrique à gauche sur la page d'accueil, sous celle intitulée "Cadre légal et règlementaire", aux fins de regrouper les Lignes Directrices Génériques et les Guides...

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06 April 2022 Communiqué de presse

Publication d'un article de presse : Monaco cible la principale vulnérabilité AML : les yachts de luxe (par Gabriel Vedrenne - ACAMS)

Le 1er avril 2022, il a été publié sur le site MoneyLaundering.com l'article suivant:Monaco cible la principale vulnérabilité AML : les yachts de luxe (par Gabriel Vedrenne - ACAMS)...

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2022-03-28 20_29_24-Liste nationale de gel des fonds et des ressources économiques _ Mesures de gel
28 March 2022 Communiqué de presse

26 mars 2022 - Interview du Directeur du SICCFIN dans le Journal Le Temps

Dans une interview dans le journal Le Temps du 26 mars 2022, Monsieur Michel Hunault, le Directeur du SICCFIN, évoque la question des sanctions financières européennes contre la Russie....

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10 March 2022 Dépêche

Procédures de gels de fonds : Décision n° 2022-21 du 9 mars 2022 de S.E.M. le Ministre d'Etat

Il est rappelé que par unedécision n° 2022-21 du 9 mars 2022 de S.E.M. le Ministre d'Etat a modifié la décision n° 2021-1 du 4 juin 2021 prise en application de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 sur l'application...

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