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27 March 2020 Dépêche

Libye - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant la Libye portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter la...

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10 March 2020 Dépêche

Le SICCFIN présent au 30ème anniversaire du TRACFIN

La cérémonie du 30ème anniversaire de TRACFIN à Paris a été l’occasion de réunir de très nombreuses cellules de renseignements financiers principalement d’Europe.

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14 February 2020 Dépêche

Tunisie - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant la Tunisie portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter...

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14 February 2020 Dépêche

Mali - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant le Mali portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter la...

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SICCFIN Groupe Egmont île Maurice - ©DR - SICCFIN Groupe Egmont île Maurice - ©DR
10 February 2020 Dépêche

Une délégation du SICCFIN participe aux Groupes de travail du Groupe Egmont

Une délégation du SICCFIN a participé à la session des réunions des Groupes de Travail du Groupe Egmont qui s’est tenue à l’île Maurice du 27 au 30 janvier 2020.

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07 February 2020 Dépêche

Ancien régime Iraquien - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant l'ancien régime Iraquien portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez égalem...

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27 December 2019 Dépêche

Questionnaires portant sur l'année 2019

Chers Assujettis,Les questionnaires annuels relatifs à l'année écoulée de 2019 sont en ligne sur cette page (9).Pour rappel :La date limite de retour de ces questionnaires est fixée au 28 février 2020. Choisir le questionnai...

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15 November 2019 Dépêche

Burundi - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant le Burundi portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter...

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21 October 2019 Dépêche

Participation du SICCFIN au GAFI

Michel Hunault, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) et Lia Umans, Consultante externe, ont participé à la session du GAFI à l’OCDE du fait de l’appartenance de la Principauté...

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01 October 2019 Dépêche

Rapports d'Activité 2018

Mesdames, Messieurs, Vous trouverez la publication du Rapport d'Activité du SICCFIN pour l'année 2018 : version Française version Anglaise Bien cordialement,

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98000 MONACO

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