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07 May 2019 Dépêche

Conseil de l’Europe - Monaco adhère à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

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30 April 2019 Dépêche

Cercle des CRF Francophones du Groupe EGMONT - Participation de la Principauté à la réunion de Saly (Sénégal)

Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté, représentée par Philippe Boisbouvier, Directeur par intérim et Jenny Perrot, analyste, a...

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29 April 2019 Dépêche

Signature d’un protocole d’entente réciproque entre la FINMA (Suisse) et le SICCFIN (Monaco) en matière de supervision bancaire

Le 29 avril 2019, en présence de Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie, Rupert Schaefer, Chef de la Division Services Stratégiques et membre de la Direction de l’Autorité fédérale...

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12 April 2019 Dépêche

Egypte - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant l’Égypte portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter l...

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08 March 2019 Dépêche

Zimbabwe - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant le Zimbabwe portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulte...

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08 March 2019 Dépêche

Afghanistan - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant l'Afghanistan portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consult...

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Participation du SICCFIN à l’Assemblée plénière du GAFI - Paris 17-22 février 2019 - Vue de l’Assemblée plénière du GAFI - ©DR
25 February 2019 Dépêche

Participation du SICCFIN à l’Assemblée plénière du GAFI - Paris 17-22 février 2019

Un représentant du Service d’Information de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), Jean-Marc Gualandi a participé, en qualité de membre de la délégation du Comité MONEYVAL, à l’Assemblée plénière du Groupe d’Action Fin...

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Establishment of SICCFIN Audit Report Review Commission - SICCFIN Audit Report Review Commission - © Michael Alesi – Direction de la Communication
15 February 2019 Dépêche

Establishment of SICCFIN Audit Report Review Commission

The Audit Report Review Commission (CERC) was set up at the Ministry of State today, as stipulated in Article 65-1 of Act No. 1.362, dated 3 August 2009, on the fight against money laundering, terrorist financing and corruption...

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11 February 2019 Dépêche

Installation du logiciel goAML de l’UNODC au SICCFIN - Réunion d’information des professionnels

Installation du logiciel goAML de l’UNODC au SICCFIN - Réunion d’information des professionnels

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08 February 2019 Dépêche

AM du 2019/02/08 - Sanctions Économiques / Gel des fonds

Arrêtés Ministériels du 10 janvier 2019 portant application de l'Ordonnance Souveraine n°15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme :AM n°2019-79 du 31 janvier 2019 AM...

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13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Phone number : (+377) 98 98 42 22
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