Homepage > News

See the News

actualite - actualite
06 February 2019 Dépêche

Groupes de travail du Groupe EGMONT à Jakarta : la Principauté signe 4 accords de coopération

Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté, représentée par Philippe Boisbouvier, Karine Imbert et Jenny Perrot, a participé, du 29 a...

Read more of Groupes de travail du Groupe EGMONT à Jakarta : la Principauté signe 4 accords de coopérationRead more
actualite - actualite
01 February 2019 Dépêche

AM du 2019/02/01 - Sanctions Économiques / Gel des fonds

Arrêtés Ministériels du 10 janvier 2019 portant application de l'Ordonnance Souveraine n°15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme : AM n°2019-63 du 24janvier 2019

Read more of AM du 2019/02/01 - Sanctions Économiques / Gel des fondsRead more
actualite - actualite
31 January 2019 Dépêche

Nouveaux accords bilatéraux

En date de 2019/01/29 et du 2019/01/30, le SICCFIN a signé de nouveaux accords (MoUs) avec le : Guatemala (IVE) ; Chili (UAF) ; Cameroun (CENTIF). Vous trouverez la mise à jour de la liste des accords bilatéraux à cette p...

Read more of Nouveaux accords bilatérauxRead more
actualite - actualite
29 January 2019 Dépêche

Nouvel accord bilatéral

MoU : Bénin (CENTIF)

Read more of Nouvel accord bilatéral Read more
actualite - actualite
25 January 2019 Dépêche

OS n° 7.305 du 18 janvier 2019 relative à la composition de la Commission instituée par l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée

Ordonnance Souveraine n° 7.305 du 18 janvier 2019 relative à la composition de la Commission instituée par l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement d...

Read more of OS n° 7.305 du 18 janvier 2019 relative à la composition de la Commission instituée par l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiéeRead more
actualite - actualite
24 January 2019 Dépêche

Une délégation monégasque au siège de l’UNODC à Vienne

Installation du logiciel goAML de l’UNODC au SICCFIN : Une délégation monégasque au siège de l’UNODC à VienneLe SICCFIN procède actuellement au renforcement de la sécurité de son système informatique qui a pour corollaire l’acc...

Read more of Une délégation monégasque au siège de l’UNODC à VienneRead more
actualite - actualite
18 January 2019 Dépêche

Ordonnance Souveraine n° 7.285 du 10 janvier 2019

Ordonnance Souveraine n°7.285 du 10 janvier 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n°2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n°1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre...

Read more of OS n°7.285Read more
actualite - actualite
18 January 2019 Dépêche

AM du 2019/01/10 - Sanctions Économiques / Gel des fonds

Arrêtés Ministériels du 10 janvier 2019 portant application de l'Ordonnance Souveraine n°15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme : AM 2019-4 du 10/01/2019 AM 2019-...

Read more of AM du 2019/01/10 - Sanctions Économiques / Gel des fondsRead more
actualite - actualite
08 January 2019 Dépêche

Questionnaires 2018

Chers Assujettis,Les questionnaires annuels 2018 sont tous en ligne sur cette page (9).Pour rappel :La date limite de retour de ces questionnaires est fixée au 28 février 2019. Choisir le questionnaire selon sa profession ;...

Read more of Questionnaires 2018Read more
actualite - actualite
28 December 2018 Dépêche

Somalie - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant la Somalie portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter...

Read more of Somalie - Sanctions ÉconomiquesRead more
elements

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Phone number : (+377) 98 98 42 22
Fax number : (+377) 98 98 42 24
http://www.siccfin.mc/en/News