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2021-07-26 14_22_21-présentation ENR2.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)
26 July 2021 Dépêche

Nouvelle Dépêche

A l'occasion de la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo, le SICCFIN a décrit le déroulement de l'ENR 2 et exposé l'analyse de la menace, l'analyse de vulnérabilité nationale et l'anal...

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SIGNATURE 2
26 July 2021 Communiqué de presse

Monaco / Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervision

Le 23 juillet dernier, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), et son homologue luxembourgeois M. Claude MARX, Directeur de la Commission de Surveillance du Se...

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STE-SICCFIN-AMAF-5
16 July 2021 Communiqué de presse

Signing of a protocol between the Monegasque Association of Financial Activities (AMAF) and the Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

On Monday 5th July, under the chairmanship of the Government Councillor-Minister of the Department of Finance and the Economy, Mr Jean CASTELLINI, a protocol was signed at the Ministry of State with the aim of organising and mo...

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STE-SICCFIN-AMAF-5
16 July 2021 Communiqué de presse

Signature d’un protocole entre L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

Lundi 5 juillet s’est déroulée au Ministère d’État, sous la Présidence du Conseiller de Gouvernement-Ministre du Département des Finances et de l’Économie, M. Jean CASTELLINI, la signature d’un protocole ayant pour objet d'orga...

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01 July 2021 Communiqué de presse

Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit

FI-Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit 30-06-2021 (1) (553.55 kB)

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18 June 2021 Communiqué de presse

MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la Principauté

Le 16 juin dernier, le Secrétariat Général de MONEYVAL poursuivait son 5ème cycle d’évaluation de la Principauté de Monaco avec une formation sur le processus d’évaluation à l’intention des autorités et des assujettis. Cette se...

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Michel HUNAULT - Directeur du SICCFIN
29 April 2021 Dépêche

"International financial crime has no place in Monaco"

"International financial crime has no place in Monaco" The country will soon be evaluated by a Council of Europe authority on its fight against money laundering and terrorist financing. The director of SICCFIN, Mr. Mi...

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2021-04-15 enr2 point étape
20 April 2021 Dépêche

Second National Money Laundering and Financing of Terrorist Financing Risk Assessment in View of the MONEYVAL Evaluation: A New Update

At the initiative of Mr. Michel Hunault, Director of SICCFIN and head of the Monegasque delegation to the MONEYVAL committee, an update on the work of Monaco's National Risk Assessment (NRA2) was held on 15 April 2021 at the Gr...

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M. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Économie
31 March 2021 Dépêche

Jean Castellini, Government Counsellor - Minister of Finance and Economy: The National Risk Assessment, a collective ambition.

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, revient sur la loi n°1008, nouvel outil de lutte anti-blanchiment, et l’Évaluation Nationale des Risques, une opportunité d’action collective...

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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Phone number : (+377) 98 98 42 22
Fax number : (+377) 98 98 42 24
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