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Michel HUNAULT - Directeur du SICCFIN
29 April 2021 Dépêche

"International financial crime has no place in Monaco"

"International financial crime has no place in Monaco" The country will soon be evaluated by a Council of Europe authority on its fight against money laundering and terrorist financing. The director of SICCFIN, Mr. Mi...

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2021-04-15 enr2 point étape
20 April 2021 Dépêche

Second National Money Laundering and Financing of Terrorist Financing Risk Assessment in View of the MONEYVAL Evaluation: A New Update

At the initiative of Mr. Michel Hunault, Director of SICCFIN and head of the Monegasque delegation to the MONEYVAL committee, an update on the work of Monaco's National Risk Assessment (NRA2) was held on 15 April 2021 at the Gr...

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M. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Économie
31 March 2021 Dépêche

Jean Castellini, Government Counsellor - Minister of Finance and Economy: The National Risk Assessment, a collective ambition.

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, revient sur la loi n°1008, nouvel outil de lutte anti-blanchiment, et l’Évaluation Nationale des Risques, une opportunité d’action collective...

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01 February 2021 Dépêche

Questionnaires portant sur l'année 2020

Chers Assujettis,Les questionnaires annuels relatifs à l'année écoulée de 2020 sont en ligne sur cette page .Pour rappel :La date limite de retour de ces questionnaires est fixée exceptionnellement au 30 avril 2021. Choisir l...

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08 December 2020 Dépêche

Des agents du SICCFIN formés par l'UNODC sur les crypto-actifs

La semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020, plusieurs agents du SICCFIN et d'autres Services de l'Etat ont suivi une formation de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) dédiée aux crypto-actifs et au...

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