Homepage > News > Informations, Interviews et Communiqués > Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe

Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe - Une délégation monégasque renforcée

Du 3 au 7 décembre, s’est déroulée à Strasbourg la 57ème Assemblée plénière du Comité MONEYVAL, le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) du Conseil de l’Europe.

Lors de cette réunion, la Principauté était représentée par une délégation élargie composée de Philippe Boisbouvier, Jean-Marc Gualandi, Louis Danty, Karine Imbert et Alison Gérard. Cette équipe a notamment pour mission de préparer la future évaluation de 5ème cycle de la Principauté de Monaco ainsi que sa deuxième Evaluation Nationale des Risques (ENR).

Lors de cette plénière, outre l’examen des rapports d’évaluation de 5ème cycle de la République Tchèque et de la Lituanie, la délégation monégasque a pu suivre plusieurs présentations destinées à permettre aux participants de mieux appréhender et mettre en place de manière effective et efficace les recommandations du GAFI relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Plus d'information

Second National Money Laundering and Financing of Terrorist Financing Risk Assessment in View of the MONEYVAL Evaluation: A New Update

20 April 2021 Informations, Interviews et Communiqués

At the initiative of Mr. Michel Hunault, Director of SICCFIN and head of the Monegasque delegation to the MONEYVAL committee, an update on the work... Read more[+]

Jean Castellini, Government Counsellor - Minister of Finance and Economy: The National Risk Assessment, a collective ambition.

31 March 2021 Informations, Interviews et Communiqués

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, revient sur la loi n°1008, nouvel outil de lutte anti-blanchi... Read more[+]

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Phone number : (+377) 98 98 42 22
Fax number : (+377) 98 98 42 24
http://www.siccfin.mc/en/News/Informations-Interviews-et-Communiques/Comite-MONEYVAL-du-Conseil-de-l-Europe