Homepage > News > Informations, Interviews et Communiqués > goAML de l’UNODC au SICCFIN

Installation du logiciel goAML de l’UNODC au SICCFIN - Réunion d’information des professionnels

Dans la continuité du partenariat public-privé cher au SICCFIN, la Cellule de Renseignement Financier monégasque (CRF) a organisé, dans l’auditorium du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, le 7 février 2019, une réunion d’information destinée à préparer les représentants des établissements bancaires de la Place financière au futur déploiement du logiciel d’aide à l’analyse, goAML.

Lors de cette présentation ont également été conviés les représentants d’autres professions assujetties à la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée dont, notamment les associations et ordres professionnels suivants : AMAF, AMPA, Ordre des experts comptables, Chambre des conseils juridiques, Chambre de l’assurance, Chambre monégasque de l’horlogerie et de la joaillerie, AMCO, etc. 

Le logiciel goAML créé et développé par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a, outre son but premier qui est l’aide à l’analyse opérationnelle et stratégique, de nombreuses fonctionnalités. Il permettra aussi  de produire plus de  statistiques et de meilleure qualité.

 

plus d'information

Second National Money Laundering and Financing of Terrorist Financing Risk Assessment in View of the MONEYVAL Evaluation: A New Update

20 April 2021 Informations, Interviews et Communiqués

At the initiative of Mr. Michel Hunault, Director of SICCFIN and head of the Monegasque delegation to the MONEYVAL committee, an update on the work... Read more[+]

Jean Castellini, Government Counsellor - Minister of Finance and Economy: The National Risk Assessment, a collective ambition.

31 March 2021 Informations, Interviews et Communiqués

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, revient sur la loi n°1008, nouvel outil de lutte anti-blanchi... Read more[+]

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Phone number : (+377) 98 98 42 22
Fax number : (+377) 98 98 42 24
http://www.siccfin.mc/en/News/Informations-Interviews-et-Communiques/goAML-de-l-UNODC-au-SICCFIN