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- Parution du Guide Pratique Spécifique - Agents immobiliers
- Rencontre de Travail entre le nouveau Directeur du TRACFIN M. Guillaume VALETTE-VALLA et le Directeur du SICCFIN, M. Michel HUNAULT
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- Installation du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrori...
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- Communiqué du 1er février 2022 : La Principauté de Monaco renforce son arsenal législatif en matière de prévention et de lutte contre la criminalit...
- Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux,...
- Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la co...
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- Publication of the Sovereign Ordinance No. 9.061 of 21 January 2022, amending Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021 (...)
- Procédures de gels de fonds : Décision n° 2022-21 du 9 mars 2022 de S.E.M. le Ministre d'Etat
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Rencontre entre l'Association des Marchands de Biens et le SICCFIN
A l’initiative du Président DE LUCA, et dans le cadre de leurs obligations de sensibilisation et de formation à la LCB-FT, Monsieur HUNAULT, Directeur du SICCFIN a rencontré le 22 novembre 2022 les Marchands de Biens de Monaco.
Le compte rendu de réunion peut être consulté ci-après:
Compte-Rendu
(37.77 kB)
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