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Webinars - Calendar update

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The calendar has been modified:

- the topic "Instructions and guidelines on how to complete the register of beneficial owners (RBO) for legal entities" will be presented on September 5 and 12.

- the topic "Terrorist Financing Risk Assessment, Terrorist Financing Risks and Red Flags" scheduled in September will be presented on May 30 for FIs and June 6 for DNFBPs.

M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie participe à une réunion de haut niveau des membres du Comité MONEYVAL à Varsovie

27 April 2023

Monsieur Jean CASTELLINI, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, aparticipé, le 25 avril 2023 à Varsovie, à une réunion... Read more[+]

Webinars Ressources

27 March 2023

As a reminder, the resources linked to the webinars are available in a dedicated section:https://siccfin.mc/Lignes-Directrices-Guides-Pratiques-Vad... Read more[+]

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
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98000 MONACO

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