Bienvenue sur le site officiel du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers

Actualités
actualite - actualite
03 août 2018 Dépêche

Installation du logiciel d’analyse goAML de l’ONUDC - Une délégation du SICCFIN en voyage d’étude au Liechtenstein

Dans le cadre de la modernisation de son système informatique et dans un souci permanent d’amélioration de la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LCB/FT), le Serv...

Lire la suite de goAMLLire la suite
actualite - actualite
03 août 2018 Dépêche

République Islamique d'Iran - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant l'Iran portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter la...

Lire la suite de République Islamique d'Iran - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
actualite - actualite
03 août 2018 Dépêche

République Populaire Démocratique de Corée - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant la République populaire démocratique de Corée portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiqu...

Lire la suite de République Populaire Démocratique de Corée - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
actualite - actualite
25 juillet 2018 Dépêche

Premiere participation du SICCFIN au concours BECA organisé par le groupe Egmont

Le Groupe EGMONT est une organisation internationale qui regroupe près de 160 Cellules de Renseignement Financier (CRF) dans le monde entier. Toutes ces CRF ont, dans leurs pays respectifs, la même mission : lutter contre le bl...

Lire la suite de Premiere participation du SICCFIN au concours BECA organisé par le groupe EgmontLire la suite
actualite - actualite
20 juillet 2018 Dépêche

Venezuela - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant le Venezuela portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consult...

Lire la suite de Venezuela - Sanctions ÉconomiquesLire la suite

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
http://www.siccfin.mc