Evaluation Nationale des Risques (n°2) 2020/2021
Plusieurs ateliers de lancement se sont déroulés à Monaco courant 2020.
Des groupes de travail ont été constitués pour cet exercice national. Ils ont examiné et analysé les sujets suivants :
- la menace en matière de LBC/FT-C ;
- la vulnérabilité générale de la Principauté en matière de LBC/FT-C ;
- la vulnérabilité spécifique au secteur financier (banques, titres, assurances) ;
- la vulnérabilité spécifique aux autres activités financières ;
- la vulnérabilité des autres secteurs (entreprises et professions non financières désignées – EPNFD).
Dans le cadre des vulnérabilités sectorielles, 25 activités du secteur privé sont analysées, représentant environ 1.500 professionnels assujettis à la Loi n° 1.362 modifiée, ainsi que les associations et fondations.
Aux fins de collecter l’ensemble les données nécessaires à l’analyse des risques en Principauté, différents questionnaires ont été établis pour chaque profession.
Evaluation Nationale des Risques n° 2 (ENR 2) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
ENR2_RAPPORT # 10 # 16 12 2021
(8,32 Mo)
Présentation du 22 juillet 2021 des résultats de l'ENR 2
Points d'étape
Voici ci-dessous ces questionnaires à compléter et à retourner à l’adresse suivante : enr2-siccfin@gouv.mc
Questionnaires ENR n°2 :
Questionnaire pour les Organisations à But Non Lucratif (OBNL)
(125,91 ko)
Chaque professionnel a reçu un courrier indiquant le mot de passe permettant d’ouvrir le questionnaire propre à son secteur d’activité. Si vous êtes assujettis et que vous n’avez pas reçu votre mot de passe, n’hésitez pas à nous contacter à cette même adresse.
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
Contacter par e-mail :
siccfin@gouv.mc
Fax : (+377) 98 98 42 24
