Welcome to Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers official website

Actualités
3
24 May 2023 Dépêche

Webinars - Calendar update

The calendar has been modified:- the topic "Instructions and guidelines on how to complete the register of beneficial owners (RBO) for legal entities" will be presented on September 5 and 12.- the topic "Terroris...

Read more of Webinars - Calendar updateRead more
JC Moneyval Varsovie - DR
27 April 2023 Communiqué de presse

M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie participe à une réunion de haut niveau des membres du Comité MONEYVAL à Varsovie

Monsieur Jean CASTELLINI, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, aparticipé, le 25 avril 2023 à Varsovie, à une réunion de haut niveau organisée par le Ministèrepolonais des Finances et le Comité d’e...

Read more of M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie participe à une réunion de haut niveau des membres du Comité MONEYVAL à Var...Read more
3
27 March 2023 Dépêche

Webinars Ressources

As a reminder, the resources linked to the webinars are available in a dedicated section:https://siccfin.mc/Lignes-Directrices-Guides-Pratiques-Vademecum/Ressources-Webinars

Read more of Webinars RessourcesRead more
jdm
17 March 2023 Dépêche

Publication of the Ministerial Order n° 2023-150 of March 14, 2023 relating to the list of States or territories whose AML/CFT measures present strategic deficiencies

Publication of Ministerial Order 2023-150 of March 14, 2023 amending Ministerial Order 2021-703 of November 8, 2021, as amended, relating to the list of States or territories whose anti-money laundering, antiterrorist financing...

Read more of Publication of the Ministerial Order n° 2023-150 of March 14, 2023 relating to the list of States or territories whose AML/CFT measures present str...Read more
GAFI FATF
14 March 2023 Dépêche

Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons

Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons (2.44 MB)

Read more of Guidance on Beneficial Ownership of Legal PersonsRead more

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Phone number : (+377) 98 98 42 22
Fax number : (+377) 98 98 42 24
Bouton LinkedIn ANG
http://www.siccfin.mc/en