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18 May 2018 Dépêche

Monaco participe au séminaire de formation d’évaluateurs du Comité MONEYVAL

Dans le cadre des évaluations de 5ème cycle des pays qui participent au Comité MONEYVAL de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), le Secrétariat Général de ce Comité du Conseil de l’Eu...

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02 February 2018 Dépêche

République de Guinée-Bissau - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant la République de Guinée-Bissau portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez...

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29 December 2017 Dépêche

Arrêtés Ministériels publiés en 2017 - Contre le financement du terrorisme

Vous pouvez consulterles arrêtés ministériels publiés en 2017 ,portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002.

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04 November 2017 Dépêche

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent

As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies the following jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While...

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Formation Groupe Egmont - 03 Novembre 2017 - ©DR
03 November 2017 Dépêche

Egmont Group: SICCFIN official conducts training in Malaysia

The Egmont Group1organised a training session on strategic analysis from 23 to 27 October 2017 in Kuala Lumpur, Malaysia.The session, requested by the Financial Action Task Force (FATF)2Asia/Pacific Group and funded thanks to a...

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03 November 2017 Dépêche

Déclaration publique du GAFI du 03 novembre 2017

Vous pouvez consulter la déclaration publique du 03 novembre 2017 sur lesite du GAFI

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Marie-Pascale Boisson, Directeur du SICCFIN, entourée de la délégation sénégalaise et de ses collaborateurs. ©DR - Marie-Pascale Boisson, SICCFIN Director, surrounded by the Senegalese delegation and her colleagues. ©DR
20 October 2017 Dépêche

Senegalese FIU visits Monaco

A delegation comprising two representatives from the Senegalese National Financial Intelligence Processing Unit (CENTIF), the counterpart to Monaco’s SICCFIN, was in the Principality on 11 and 12 October 2017 for a familiarisat...

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