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25 June 2019 Dépêche

GAFI : Déclaration publique du 21/06/2019

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 21 June 2019

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19 June 2019 Dépêche

Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe - Appel à candidatures

The Council of Europe (CoE) through the Economic Crime and Cooperation Division (ECCD), acting under a contract with the European Union will provide the European Commission with analysis on the effective implementation of the A...

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15 May 2019 Dépêche

Déclaration du GRECO relative à la Biélorussie

Le Groupe d'États du Conseil de l'Europe contre la corruption a déclaré publiquement le 19 mars 2019 que la Biélorussie n'est pas en conformité avec les normes anticorruption du GRECO.Depuis 2012, lorsque le GRECO avait adressé...

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07 May 2019 Dépêche

Conseil de l’Europe - Monaco adhère à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

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30 April 2019 Dépêche

Cercle des CRF Francophones du Groupe EGMONT - Participation de la Principauté à la réunion de Saly (Sénégal)

Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté, représentée par Philippe Boisbouvier, Directeur par intérim et Jenny Perrot, analyste, a...

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29 April 2019 Dépêche

Signature d’un protocole d’entente réciproque entre la FINMA (Suisse) et le SICCFIN (Monaco) en matière de supervision bancaire

Le 29 avril 2019, en présence de Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie, Rupert Schaefer, Chef de la Division Services Stratégiques et membre de la Direction de l’Autorité fédérale...

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08 March 2019 Dépêche

Afghanistan - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant l'Afghanistan portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consult...

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Participation du SICCFIN à l’Assemblée plénière du GAFI - Paris 17-22 février 2019 - Vue de l’Assemblée plénière du GAFI - ©DR
25 February 2019 Dépêche

Participation du SICCFIN à l’Assemblée plénière du GAFI - Paris 17-22 février 2019

Un représentant du Service d’Information de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), Jean-Marc Gualandi a participé, en qualité de membre de la délégation du Comité MONEYVAL, à l’Assemblée plénière du Groupe d’Action Fin...

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Establishment of SICCFIN Audit Report Review Commission - SICCFIN Audit Report Review Commission - © Michael Alesi – Direction de la Communication
15 February 2019 Dépêche

Establishment of SICCFIN Audit Report Review Commission

The Audit Report Review Commission (CERC) was set up at the Ministry of State today, as stipulated in Article 65-1 of Act No. 1.362, dated 3 August 2009, on the fight against money laundering, terrorist financing and corruption...

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