Accueil > Actualités > GAFI – Session d’octobre à l’OCDE à Paris

GAFI – Session d’octobre à l’OCDE à Paris

Capture d’écran 2022-10-25 à 15.41.32

Participation de M.Michel HUNAULT, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers - SICCFIN

La Session du Groupe d’Actions Financières (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme composé de 36 pays et organisations régionales dont la Commission Européenne, s’est tenue au siège de l’OCDE à Paris pour sa session d’automne.

M. Michel HUNAULT a été invité à y participer pour représenter la Cellule de Renseignement Financiers (CRF) de Monaco.

C’est l’occasion pour les Cellules de Renseignements Financiers du Groupe EGMONT invitées d’échanger sur les grandes tendances de la criminalité financière, mais aussi prioritairement contre le financement du terrorisme et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, dans un contexte de guerre au sein même de l’Europe.

La session a porté sur la préparation et les objectifs du 5ème Cycle d’Evaluation Mutuelle ; l’usage des cryptoactifs et le financement du terrorisme ont été particulièrement évoqués, à l’aune de la     LCB-FT.

Les évaluations ont des conséquences même pour les plus grands pays faisant l’objet de la procédure de « suivi renforcé » impliquant la mise en œuvre de plans de conformité des plus exigeants.

Les discussions ont porté sur les actions prioritaires qui doivent être mises en œuvre par les pays évalués afin de renforcer leur prévention en matière de LCB-FT, la coopération nationale et internationale.

 

 Photo : Michel HUNAULT en discussion avec Igor NEBYVAEV du Comité MONEYVAL.

 

Le SICCFIN au FORUM des CRF à Rabat

17 octobre 2022

Lors du FORUM des CRF Francophones qui s’est déroulé à Rabat, le SICCFIN de Monaco était représenté par Monsieur Eric BERGESI, Chef du Pôle Enquête... Lire la suite[+]

M. Michel HUNAULT honoré par le Conseil de l’Europe

11 octobre 2022

M. Michel HUNAULT Directeur du SICCFIN a reçu du Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg l’honorariat et la qual... Lire la suite[+]

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO

Contacter par e-mail : 
siccfin@gouv.mc

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
Suivez-nous sur LinkedIn
http://www.siccfin.mc/fr/Actualites/GAFI-Session-d-octobre-a-l-OCDE-a-Paris